×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - ۲۹ خرداد - ۱۳۹۷  
it is true
true
true
ابلاغ” آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم”

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تایید رئیس قوه قضاییه و به استناد ماده ۱۷ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم – مصوب ۱۳۹۴- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب کرد.
معاون اول رئیس جمهور جناب آقای جهانگیری این آیین نامه را که در ۱۲ فصل و ۳۰ ماده تنظیم شده است به وزارتخانه های امور اقتصای و دارایی، ‌دادگستری و اطلاعات ابلاغ نمود.

در فصل اول این آیین نامه عباراتی شامل قانون، پولشویی، تامین مالی تروریسم، وجوه، دارایی، اشخاص شمول، فهرست تحریمی، معاملات و عملیات مشکوک، ممنوعیت ارائه خدمات و غیره تعریف شده است.
همچنین در فصل های دیگر این آیین نامه ابلاغی، شناسایی ارباب رجوع، پایش مستمر، نگهداری سوابق و اطلاعات، ساختار و نحوه گزارش دهی عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم، توقیف اموال و انسداد حساب ها، کارگزاری بانکی، سازمان های غیرانتفاعی و خیریه‌ها، آموزش، واحد اطلاعات مالی؛ نظارت  و سایر موارد با جزئیات آن تبیین شده است

ابلاغ_آیین_نامه_اجرایی_قانون_مبارزه

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true